Гроші прокручували через Рівненщину

Півтора роки тому киянин створив на Рівненщині чотири фірми, директорами та бухгалтерами яких були місцеві мешканці. Таким чином вони конвертували безготівкові кошти у готівку, легалізовували їх та мінімізовували податкові зобов’язання. За юридичною адресою не працювали, а печатки та документи використовували для проведення безтоварних операцій.

- Нами було перевірено і доведено причетність 130 суб’єктів господарювання, зареєстрованих не тільки в Рівненській області, а й у Київській та безпосередньо у місті Києві, які здійснювали господарську діяльність із цими фіктивними фірмами, - повідомив начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Андрій КУЛИНИЧ. - Усі ці фірми відпрацьовані, документи - вилучені. Після заслуховування кримінальної справи у суді проводитимуться додаткові податкові перевірки. Відтак, суб’єктам господарювання будуть внесені донарахування щодо сплати тих чи інших платежів.

Таким чином працівники місцевого УБОЗу попередили нанесення державі збитків на суму понад 78 мільйонів гривень. Кримінальну справу, порушену відносно 11 учасників організованих злочинних груп, які скоїли 32 злочини економічної спрямованості, скеровано до суду.

	№498 від 28.04.2011p.
	Передплатний індекс: 23429 Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477