12 мільйонів гривень відмили за півроку

Директор і засновник одного з приватних підприємств Рівного за попередньою змовою з невстановленими особами перереєстрував на себе за винагороду приватне підприємство “П”, але господарською діяльністю не займався, звітність у податкову інспекцію не надавав. Також за винагороду він вніс зміни до статутних документів підприємства й відкрив розрахунковий рахунок в одній із банківських установ Львова. Про це повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ й громадськістю ДПА в Рівненській області.

Підприємство використовувалося винятково для перерахування коштів, видачі позик на підставі фіктивних договорів із громадянами, мешканцями Львова, для маскування джерела походження й належності коштів і подальшої їх конвертації в готівку. Тобто проводилися фінансові операції з коштами, отриманими завідомо злочинним шляхом.

Загалом, із січня до червня 2005 року через розрахунковий рахунок приватного підприємства “П” незаконно конвертували близько 12 мільйонів гривень. Прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу за фактом відмивання грошей. За матеріалами податкової міліції щодо посадових осіб приватного підприємства “П” також порушена кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва.

	№204 від 08.09.2005p.
	Передплатний індекс: 23429 Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477