У Рівному відмивали гроші

Протягом 2008 року управління організації боротьби з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, державна податкова адміністрація в Рівненській області припинила діяльність двох “конвертаційних центрів”. На території дев’яти областей вони легалізували доходи шляхом переведення їх із безготівкових в готівкові. Загальна сума виявленого легалізованого доходу складає більше 40 мільйонів гривень.

На підставі постанови Рівненського міського суду був накладений арешт та заблоковані видаткові операції по 51 розрахунковому рахунку 44 суб’єктів підприємницької діяльності у 25 банківських установах, розміщених у дев’яти містах України. Арешт накладений на грошові кошти загальною сумою 881 тисяча гривень.

Вдалося не лише порушити кримінальні справи, але й встановити двох організаторів та трьох співучасників конвертаційних центрів.

За словами начальника управління ДПА в Рівненській області Андрія АБРАМОВИЧА, всього за результатами перевірок 2008 року підрозділ донарахував до бюджету 1 мільярд 6 мільйонів 58 тисяч гривень.

	№353 від 17.07.2008p.
	Передплатний індекс: 23429 Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477