За три роки “відмили” 22 мільйони

Головним у злочинній групі був 32-річний мешканець Рівненської області, заступник директора в кожній із фіктивних фірм. Молодий чоловік самостійно розробляв план спільних злочинних дій, координував всіх співучасників, безпосередньо брав участь у створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності, їх державній реєстрації на підставних осіб, відкритті розрахункових рахунків. Серед клієнтів “конверта” були й ті суб’єкти підприємницької діяльності, які стали переможцями тендерних програм та через фіктивні фірми провели безготівкові розрахунки на суму майже десять мільйонів гривень бюджетних коштів. Зараз кримінальна справа, порушена стосовно всіх учасників угрупування, скерована до суду. Кожному вже обрано міру запобіжного заходу, двоє із них перебувають під вартою.