Оперативники встановили, що група осіб, мешканців Рівненської та Львівської областей, взяла під контроль діяльність кількох суб’єктів господарювання, за допомогою яких забезпечувала переведення безготівкових коштів у готівку за винагороду. При цьому виготовлялися “документи прикриття” нібито на поставку товарів, робіт, послуг.
Саме на цих документах і “погоріли” наші підприємливі земляки. Співробітники податкової міліції звернули увагу на одне підприємство, що формувало податковий кредит за операціями придбання продовольчих товарів, разом із тим, реалізувало товари промислової групи, які ними не були придбані та не вироблялися.
За фактом ухилення від сплати податків відкрито кримінальне провадження. З дозволу суду проведено обшуки за місцем проживання та в офісах фігурантів, в ході яких вилучено 342 тисячі гривень готівки, банківські картки та два десятки печаток і штампів, в тому числі й окремих державних установ. Як вважають оперативники, ці печатки могли слугувати для формування ланцюга постачання неіснуючих товарів, як прикриття “конвертаційних” операцій.
Досудове слідство триває.
Партнери 