На початку квітня минулого року Рівненським МВ УМВС за заявою громадянки Познякової було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ознакам кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). У ході розслідування цього провадження кримінальне правопорушення було перекваліфіковане на частину 4 цієї статті, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
Слідчий вилучив проектно-кошторисну документацію, договори стосовно будівництва, документи, що підтверджують виконання будівельних робіт, бухгалтерські документи, в тому числі рух грошових коштів та операцій по рахунках, документи, що свідчать про надання та використання кредитних коштів, документи про дотримання строків виконання робіт та дотримання технічних характеристик об’єкта будівництва.
Слідчим підрозділу призначено низку експертиз, зокрема, будівельно-технічну, відповідь на яку Волинське відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз має надійти на початку червня. Для визначення причин кредиторської заборгованості товариства та його реального фінансового стану призначена економічна експертиза. У кінці квітня має надійти технічна експертиза договорів інвесторів, укладених із УКБ.
Наразі підозру у скоєнні кримінального правопорушення ще не повідомлено, оскільки призначені експертизи знаходяться на виконанні.
Партнери 