Під час порушеної тоді кримінальної справи за ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда) щодо засновника підприємства було встановлено наступне. Для того, щоб отримати сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (необхідних для оформлення митних операцій) він подав до Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства фіктивні товаро-транспортні накладні, акти закупівлі, дублікати ордерів на сировину, отриману нібито від державних та військових лісових господарств, фізичних осіб-підприємців. Разом з іншими необхідними документами зловмисник направив отримані шахрайським шляхом сертифікати на митницю. Там, нічого не підозрюючи, оформили товар та дозволили його відправку на адресу однієї з комерційних структур в Німеччині.
Загальна митна вартість незаконно вивезеної лісосировини перевищила 340 тисяч гривень. У жовтні 2009 року Рівненський міський суд, всебічно розглянувши матеріали кримінальної справи, що надійшла з СБУ, визнав засновника ПП винним у скоєнні наступних видів злочинів - контрабанда; викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Власник підприємства отримав покарання у виді двох років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю. У лютому поточного року рішенням Апеляційного суду Рівненської області вирок Рівненського міського суду щодо бізнесмена залишили без змін.
Партнери 