У Рівному відмивали гроші

Протягом 2008 року управління організації боротьби з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, державна податкова адміністрація в Рівненській області припинила діяльність двох “конвертаційних центрів”. На території дев’яти областей вони легалізували доходи шляхом переведення їх із безготівкових в готівкові. Загальна сума виявленого легалізованого доходу складає більше 40 мільйонів гривень.

На підставі постанови Рівненського міського суду був накладений арешт та заблоковані видаткові операції по 51 розрахунковому рахунку 44 суб’єктів підприємницької діяльності у 25 банківських установах, розміщених у дев’яти містах України. Арешт накладений на грошові кошти загальною сумою 881 тисяча гривень.

Вдалося не лише порушити кримінальні справи, але й встановити двох організаторів та трьох співучасників конвертаційних центрів.

За словами начальника управління ДПА в Рівненській області Андрія АБРАМОВИЧА, всього за результатами перевірок 2008 року підрозділ донарахував до бюджету 1 мільярд 6 мільйонів 58 тисяч гривень.

17.07.2008

Любов РОМАНЮК

Коментарі (0):

Анонсовані статті свіжого № 1195 від 20.11.2024p.

Ознаки того, що у вас дефіцит вітаміну D

Нестача «сонячного» вітаміну вкрай негативно позначається на стані здоров’я, тому його попередження – найкраща послуга вашому організму....

=>>>=

Троє чоловіків вбили знайомого

До злочину причетні троє дубровиччан – 30-ти, 19-ти та 15-ти років, які і раніше потрапляли в поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень. А найстарший та неповнолітній мали судимість....

=>>>=

Пошкодив шини службового авто

Відомо, що 42-річний чоловік уже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців, зокрема був судимий за вчинення майнових злочинів та хуліганства....

=>>>=

У Рівненського обласного протипухлинного центру новий керівник

Рівненський обласний протипухлинний центр очолив Віталій Бойко. Напередодні голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш звільнив його з посади директора комунального підприємства «Рівненська обласна дитяча лікарня», якою Віталій Бойко керував тричі: з червня 2005-го по вересень 2006-го, з 2007 по 2010 рік та з грудня 2014 року і дотепер...

=>>>=

Громади Рівненщини отримали 11 нових шкільних автобусів

Ще 11 шкільних автобусів передали тергромадам Рівненщини. Ключі від нових авто вручили начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль та голова обласної ради Андрій Карауш....

=>>>=

Партія «УДАР Віталія Кличка» стає ще більш відкритою

Ми прагнемо залучити якомога більше груп українців до політичного життя суспільства та розбудови партії. Зокрема, розширити участь жінок у прийнятті рішень, надати їм можливості для самореалізації....

=>>>=

	№353 від 17.07.2008p.
	Передплатний індекс: 23429 Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477